Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”nda Rezan Epözdemir’in Varlık Barışı kapsamında bankacılık sistemine dahil ettiği milyon dolarlık varlıklar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları ve para transferlerine ilişkin çarpıcı tespitleri ortaya koydu.
Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar, MASAK raporunda yer alan bilgileri aktararak, Epözdemir'in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığını ve bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiğini yazdı.
Avşar, "Raporda, söz konusu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurt dışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı ifade edildi. MASAK, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almamasına dikkat çekerek, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğunu değerlendirdi. Raporda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına: 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları, 269 bin 800 euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Göktürk'te bulunan çok sayıda iş yerinin de rapora girdiği belirtildi. 2022 yılında satın alınan iş yerlerinden bazıları 2023 yılında yeniden Epözdemir'e geçti. MASAK, bu “al-sat-geri al” sürecini olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan ve mal varlığının dolaşıma sokulması veya gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendirdi.
Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede; Sekreteri Dilan Polat’a: 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi.
Epözdemir'in bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı; tutuklanmasının ardından tanıdıklarından birinin hesabındaki 2 milyon 450 bin ABD dolarının yine Epözdemir'in başka bir tanıdığına aktarıldığı da rapora girdi.
Raporda 2024 model Maybach aracın 23 milyon 50 bin TL bedelle Rezan Epözdemir’in şoförü adına satın alındığı, bir gün sonra Türkiye’nin tanınmış avukatlarından birine bedelsiz devredildiği, iki ay sonra ise 250 bin TL bedelle yeniden Rezan Epözdemir’e satıldığı bilgisi de yer aldı. MASAK, bu işlem sonucunda 22 milyon 850 bin TL’lik bir paranın nereye aktarıldığı ise tespit edilemediğini belitti.
Yazının tamamını okumak için tıklayın.