İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait toplam 25,5 kilogram altına el konuldu.
DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şirketlere ait 25,5 kilogram altın tespit edildi.
Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait 12,5 kilogram altının karşılığının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait 13 kilogram altının karşılığının ise 91 milyon 520 bin lira olduğu belirlendi.
Hazırlanan ön ekspertiz raporunda, el konulan altınların toplam değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu kaydedildi. Altınların İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca incelenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 17,9 MİLYAR LİRALIK TRANSFER HACMİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirildi.
İncelemelerde, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen bulguların, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya da el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.