Can Holding’e yönelik “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 11’i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “örgüt kurma, yönetme, üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin bulunuyor.
Savcılık, diğer 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
İDDİALAR: VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE AKLAMA
Soruşturma dosyasına göre, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden faturasız işlemler, sahte belge düzenlemeleri ve kaynağı belirsiz para akışları tespit edildi.
MASAK ve mali denetim birimlerinin raporlarına göre, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu ve Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı biçimde kullanıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde örgütlü bir yapılanma oluşturulduğu, farklı sektörlerde kurulan onlarca şirket aracılığıyla denetimden kaçılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.
TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
Şu ana kadar 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Kayyım atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Doğa Okulları İşletmeciliği gibi bilinen markalar yer alıyor.
CİNER GRUBU BAĞLANTISI VE YAKALAMA KARARLARI
Soruşturma, Ciner Grubu’yla olan mali bağlantılar üzerinden derinleşti.
Can Holding’in Ciner Medya’ya ait medya kuruluşlarını 2024 sonunda satın almasının ardından, bu devirlerde kara para aklama şüphesi tespit edildi.
Yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ ve 18 şirketine de kayyum atandı.
Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanırken, Park Holding’in bazı yöneticilerine yurt dışı çıkış yasağı getirildi.