İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarına ilişkin Mali Veri İnceleme Raporu hazırlandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırılarak diğer para hareketleri analiz edildi.
Soruşturmayla ilgili kamuya yansıyan bilgilere göre raporda, bazı transferlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
236 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ
2017-2026 dönemini kapsayan incelemede Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleştiği belirtildi.
Böylece incelenen hesaplarda toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı kaydedildi.
KOM analizinde, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Raporda bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alındığı aktarıldı.
Hesaplardan çıkan paralarda ise aynı kapsamda değerlendirilen tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi.
KRİPTO PARA HAREKETLERİ 48,9 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Raporda Sarıkaya’nın kripto varlık hareketleri de ayrı bir başlık altında incelendi.
Buna göre Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM tarafından bu işlemler rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirildi.
Sarıkaya’nın hesaplarından aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirtildi.
Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı kaydedildi.
KIBRIS’TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFERLER
Mali incelemede Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferleri de ele alındı.
Rapora göre Sarıkaya’nın Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderdiği belirlendi.
Başka bir otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Raporda otel bağlantılı işlemlerin açıklamalarına ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde bu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu aktarıldı.
“BORÇ” VE “BORÇ İADESİ” AÇIKLAMALARI İNCELENDİ
KOM’un mali analizinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Raporda, söz konusu işlemlerin kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan veya Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirilen transferlerin de raporda tek tek sıralandığı belirtildi.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra çeşitli şirketlerden de yüksek tutarlı para girişleri olduğu kaydedildi.
EŞİNİN ESKİ ORTAKLIKLARININ BULUNDUĞU ŞİRKETLER DE İNCELENDİ
İncelemenin bir başka bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin hesap hareketleri de mercek altına alındı.
Rapora göre şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti.
Toplam para hareketinin 560 milyon 822 bin 423 liraya ulaştığı belirtildi.
KOM incelemesinde, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Raporda söz konusu şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
RAPORDA “GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.
KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profiliyle ve ücretli olarak gazetecilik yapan bir kişinin hesap profiliyle uyumlu olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Bununla birlikte raporda önemli bir sınırlamaya da yer verildi. Mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen mali analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle belirtildi.
Sarıkaya hakkındaki soruşturma ve raporda yer alan değerlendirmeler, soruşturmanın adli makamlarca yürütülen sürecinin bir parçası olarak bulunuyor; rapordaki şüpheli olarak nitelendirilen para hareketleri tek başına kesinleşmiş bir suç tespiti anlamına gelmiyor. Mevcut soruşturmanın kapsamına ilişkin yakın tarihli kaynaklarda da Sarıkaya’nın Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklandığı aktarılıyor.
