İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon vurgunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki ve sağlık kontrolündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN İSİMLER
Sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen 19 kişinin Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheliyle birlikte sayı 20'ye ulaştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.
MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ
Soruşturma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazdığı yazıyla ivme kazanmıştı. Söz konusu müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirket yöneticilerine ait mali bilgilerin incelenmesi istenmişti.
Başsavcılık, şirket yöneticilerinin açık kimlik tespitiyle birlikte 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para hareketlerinin ham veri şeklinde dosyaya sunulmasını talep etmişti.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLANAN İSİMLER
Daha önceki operasyon ve incelemelerde finans ve sermaye piyasalarının tanınan isimleri gözaltına alınmıştı:
Tutuklananlar: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanan ilk isimler arasındaydı.
Serbest Bırakılanlar: Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.
Devam Eden Tutuklamalar: İlerleyen süreçte Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli daha cezaevine gönderilmiş, böylece toplam tutuklu sayısı son operasyon öncesinde 65'e yükselmişti. Son 20 kişinin de tutuklanmasıyla birlikte dosyada tutuklu yargılananların sayısı daha da arttı.
