İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Operasyonun, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında holding ve şirket yetkilileri Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şirket merkezlerinde aramaların sürdüğü belirtilirken, 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı açıklandı.
Başsavcılıktan kapsamlı açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; soruşturmanın 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
MASAK RAPORU: YÜKSEK TUTARLI VE KAYNAĞI BELİRSİZ PARA HAREKETLERİ
Açıklamada, MASAK raporlarına dikkat çekilerek, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ifade edildi. Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri yaptığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarıldı.
Şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin, bu büyüklükteki para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyete sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu kaydedildi.
GAİN MEDYA’DAKİ HİSSE DEVRİ VE PARA TRAFİĞİ
Başsavcılık açıklamasında, GAİN Medya AŞ’nin 9 Temmuz 2020’de kurulduğu, şirketin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirtildi.
Bu devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan–22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete: 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT, 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı iddia edildi.
29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının büyük bölümünün ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
“TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”
Açıklamada, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Ayrıca, Selahattin Aydın tarafından 12 Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya AŞ’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya’yı 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı gün sermayesini 470 milyon TL’ye çıkardığı belirtildi. Anahat Medya tarafından GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale yapıldığı, bu işlemlerin yüklü nakit girişleriyle finanse edildiği kaydedildi.
Tüm bu bulguların, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe doğurduğu ifade edildi.
7 ŞİRKETE KAYYIM
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketler şöyle sıralandı:
GAİN Medya AŞ
GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
GAİN Shorts Medya AŞ
Anahat Holding AŞ
Anahat Medya AŞ
3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, gözaltı ve kayyım kararlarına ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.