İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik tespitler bulunduğu bildirildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Hakkında işlem başlatılan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.
AKIN GÜRLEK: 9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI KİŞİLERİN MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca KTLEV paylarına yönelik yürütülen dosyada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gürlek ayrıca soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazılar gönderildiği belirtildi.
Ayrıca söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönünde ilgili kurumlara bildirim yapıldığı aktarıldı.
MALİ HAREKETLER DE SORUŞTURULUYOR
Soruşturmanın önceki aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edilmişti.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi, ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılması istendi.
Soruşturmanın bu yönüyle, yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının yanı sıra yöneticilerin yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek mali işlemlerin de incelendiği bildirildi.
DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAPILMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında da arama gerçekleştirilmişti.
Daha sonra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da gözaltı işlemi uygulanmıştı.
Yeni operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı genişletilirken, 25 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerden 15'i gözaltına alınmış durumda. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
