İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'unun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı
Gözde Hacıoğlu
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Büşra Alçelik
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Halil İbrahim Ege
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un ise savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ayrıca şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmış, devam eden operasyonlarda 14 kişi daha yakalanmıştı.
