Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 17 ilde operasyon düzenledi.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Zarar Verme ve Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler ile suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporu da dosyaya girdi.
Raporda, çok sayıda şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildiği belirtildi. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yeni şirketlerin yüksek sermaye ile kurulduğu ve farklı illerde farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği aktarıldı.
ŞİRKET HESAPLARINDA DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ
MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin sermaye dışında kayda değer öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kayıtlarının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı halde yüksek tutarlı sermaye hareketlerinin gerçekleştiği tespit edildi.
Şirketlerin bir bölümünde ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler bulunduğu, yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu tutarların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi.
Raporda ayrıca bazı şirket hesaplarına yüksek montanlı para transferleri yapıldığı, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında yüksek tutarlı işlemler bulunduğu ve bazı işlemlerin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirmesine yer verildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu tespitlerin ardından Alihan Kuriş liderliğindeki olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde 13 Ağustos sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan KURİŞ'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Zarar Verme, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde çoğunluğunun gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı tespit edilmiştir.”
Başsavcılık açıklamasının devamında, şirketlerdeki para hareketlerine ilişkin tespitlere yer verilerek, 13 Ağustos 2026 sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 49 şüpheliden 30’unun gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
